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  • 公司召开2020年度反洗钱工作会议
  • 发布时间:2020-07-07   点击次数:12144
  •   2020年07月06日,公司反洗钱工作领导小组成员及相关人员在4035会议室召开2020年度反洗钱工作会议。总经理曾义、总经理助理刘力参加会议。
      会议传达了人民银行2020年反洗钱工作电视电话会议主要精神,以及2019年四川省反洗钱监管工作通报。
      会议报告了公司2019年反洗钱工作开展情况暨2020年工作安排。通报了人民银行成都分行综合评价中反洗钱单项评级情况存在的主要问题及整改计划。
      总经理曾义就公司反洗钱工作,提出三点要求:
      一是统一思想,高度重视将反洗钱工作提高到政治高度,按照人民银行和国家相关法规要求严格执行,确保落实到位。
      二是坚持问题导向,做好反洗钱三项核心义务。将人民银行综合评价问题分解落实、落细、落深,逐步提高分类评级等级。
      三是全面梳理制度,确保反洗钱体系正常运行。加强过程管控,做好客户身份识别动态管理。
      总经理助理刘力提出以下要求:
      一是国际国内形势严峻复杂,反洗钱工作要求越来越高,监管越来越严格,处罚越来越严厉。公司应按人行要求持续建立健全董事会、高管层、反洗钱工作领导小组、反洗钱管理部门及各业务条线在内的四级反洗钱体系,为反洗钱工作顺利开展提供组织保障。
      二是按照人民银行综合评价中反洗钱评级情况按照计划进行整改。不断完善反洗钱内控机制,将洗钱风险管理融入日常业务和经营管理,根据实际风险采取有针对性的控制措施,进一步提高反洗钱工作管理水平。
      三是请各部门认真学习并贯彻执行本次会议的精神,全面掌握监管机构相关规定和要求,扎实推进开展反洗钱工作。

      公司各部门负责人和反洗钱联络员参加了本次会议。